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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

　　(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因：    □適用     √不適用

　　(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

　　需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息：□適用     √不適用

　　公司負責人：董永站     主管會計工作負責人：張明川     會計機構負責人：李鳴

　　公司負責人：董永站     主管會計工作負責人：張明川     會計機構負責人：李鳴

　　公司負責人：董永站         主管會計工作負責人：張明川          會計機構負責人：李鳴

　　公司負責人：董永站         主管會計工作負責人：張明川      會計機構負責人：李鳴

　　公司負責人：董永站     主管會計工作負責人：張明川      會計機構負責人：李鳴

　　公司負責人：董永站       主管會計工作負責人：張明川      會計機構負責人：李鳴

　　(三) 2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

　　● 日常關聯交易對上市公司的影響：北京昊華能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）與關聯方進行的交易符合誠實信用、公平公正原則，有利于公司的生產經營和長遠發展，沒有損害公司和全體股東的利益；對公司獨立性沒有影響，公司的主要業務不會對關聯方形成依賴。

　　公司第七屆董事會第九次會議審議通過了《關于公司2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案》，關聯方董事柴有國先生、孫力先生回避表決此議案。經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。此議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對此議案回避表決。

　　此議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，公司全體獨立董事認為：2023年度發生的關聯交易線年度預計金額，遵循公允、合理、平等、自愿的原則，關聯交易定價符合國家政策要求或市場價格，不存在損害公司和股東、尤其是中小股東利益的行為；公司2024年度日常關聯交易計劃是基于公司正常生產經營需要而進行的合理預計，公司與關聯方的交易是公司正常生產經營行為，交易遵循了公平、公正、公開的原則，未發現損害公司和全體股東利益的行為。同意將該議案提交公司第七屆董事會第九次會議審議。

　　公司與北京能源集團有限責任公司（以下簡稱“京能集團”）及其控制企業2023年度日常關聯交易執行情況：

　　北京能源集團有限責任公司，注冊地址北京市西城區復興門南大街2號甲天銀大廈A西9層，經營范圍：能源項目投資、開發及經營管理；能源供應、管理；能源項目信息咨詢；房地產開發；投資管理；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。

　　北京京煤集團有限責任公司，注冊地址北京市門頭溝區新橋南大街2號，經營范圍：投資、煤炭開采、加工、銷售（含收售）；鐵路托運、汽車貨運、鐵路倉開云網址 kaiyun官方入口儲、倉儲服務、裝卸；節能環保技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；互聯網信息服務；貨物運輸保險、倉儲貨物的財產保險；銷售煤制品、成品油、燃料油、百貨、日用雜品、食品、飲料、機械制品、機械設備、鑄件、火工品、精細化工制品；汽車維修；旅游服務、住宿、餐飲；種養殖；物業管理；經濟信息咨詢；房地產開發；施工總承包；發電；貨物進出口、代理進出口；企業管理、機動車公共停車場服務。

　　北京市熱力集團有限責任公司，注冊地址北Kaiyun平臺 開云體育官方入口京市朝陽區柳芳北街6號，經營范圍：制造蒸汽熱水；加工、制造供熱設備及附件；銷售蒸汽熱水；供熱服務；熱力管網、熱力站設備設施的運行、維護維修；市政熱力工程設計；熱力管道和熱機設備的施工與安裝；供熱設備及附件安裝調試；供熱技術的開發、技術服務、技術咨詢、技術培訓、經濟信息咨詢；倉儲服務；銷售機電設備、金屬材料、建筑材料、五金交電、化工產品（不含一類易制毒化學品和危險化學品）；物業管理；體育設施經營；貨物進出口；技術檢測；儀器儀表維修。

　　北京京能電力股份有限公司，注冊地址為北京市石景山區廣寧路10號，主營業務為：生產電力、熱力產品；普通貨運、貨物專用運輸（罐式）；發電、輸電、供電業務；專業承包；施工總承包；勞務分包；銷售熱力產品；電力設備運行；發電設備檢測、修理；銷售脫硫石膏；固體廢物治理；合同能源管理；技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術推廣；建設工程項目管理。

　　京能集團財務有限公司，注冊地址為北京市朝陽區永安東里16號CBD國際大廈，經營范圍：吸收成員單位存款；辦理成員單位貸款；辦理成員單位票據貼現；辦理成員單位資金結算與收付；提供成員單位委托貸款、債券承銷、非融資性保函、財務顧問、信用鑒證及咨詢代理業務；從事同業拆借；辦理成員單位票據承兌；從事固定收益類有價證券投資。

　　北京京能建設集團有限公司，住所為北京市門頭溝區黑山大街32號，經營范圍：施工總承包；專業承包；建設工程項目管理；工程勘察設計；建筑裝飾工程設計、建筑幕墻工程設計、輕型鋼結構工程設計、建筑智能化系統設計、照明工程設計、消防設施工程設計；工程造價咨詢；城市園林綠化；建筑機械設備租賃；建筑周轉材料租賃；銷售建筑材料、塑鋼門窗、塑料制品；物業管理；設計、制作廣告；貨物進出口，技術進出口，代理進出口；煤炭技術開發、技術服務、技術推廣、技術咨詢；煤礦開采技術服務；企業管理；普通貨運。

　　北京鑫華源機械制造有限責任公司，注冊地址北京市門頭溝區中門寺街11號，經營范圍：許可經營項目：生產、制造液壓設備（滑移頂梁、液壓支架）；制造、加工立體停車場設備與倉儲設備、機械、電器設開云網址 kaiyun官方入口備、工業設備、礦用產品；加工金屬結構、鋼、塑鋼及鋁門窗；制造離心泵、渣漿泵、泥漿泵、風筒；施工總承包；專業承包；維修、租賃立體停車場設備與倉儲設備、機械、電器設備、工業設備、礦用產品；安裝金屬結構、鋼、塑鋼及鋁門窗；電弧焊技術培訓；銷售化工產品（不含化學危險品及一類易制毒化學品）、建筑材料、防水材料、鋼材、電子產品、機電產品、機器人、充電樁；餐飲（限分支機構經營）；貨物進出口；銷售、維修液壓設備（滑移頂梁、液壓支架）；停車場設備、礦用產品、液壓設備、機電設備、電子產品、建筑物防水的技術開發、咨詢、服務；機動車公共停車場管理；軟件開發；計算機系統集成；機器人研發（含中式、樣機制造、設計等）。

　　深圳京能融資租賃有限公司，注冊地位于深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道5035號前海華潤金融中心T5寫字樓1710。經營范圍包括融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；從事與融資租賃相關的商業保理業務。

　　北京京能融資租賃有限公司，注冊地址北京市密云區經濟開發區科技路20號院1層01號，經營范圍：融資租賃業務；一般項目：建筑工程機械與設備租賃；計算機及通訊設備租賃；小微型客車租賃經營服務；五金產品零售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；日用雜品銷售；社會經濟咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。

　　內蒙古京隆發電有限責任公司，注冊地內蒙古自治區烏蘭察布市豐鎮市工業園區南端，主營業務：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；熱力生產和供應；供電業務；供暖服務等。

　　內蒙古京寧熱電有限責任公司，注冊地址內蒙古烏蘭察布市集寧區，主營業務為電力建設和電力生產銷售、電力設備檢修、電力工程咨詢服務和培訓；供熱銷售；粉煤灰和石膏綜合利用；保溫材料、電力物資的采購和銷售；電力、熱力生產供應、供冷、供汽、供水、儲能公用事業及綜合能源服務；能源供應、環保節能領域內的設備、原材料、燃料開發及高新科技開發。

　　關聯方京能集團為公司控股股東，按照上交所《股票上市規則》，是公司的實際控制人，上述日常交易構成關聯交易。

　　公司關聯方依法存續且正常經營，具備良好履約能力。公司將就上述預計交易與其簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

　　關聯交易的定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎，原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，任何一方不得利用關聯交易損害另一方利益。關聯交易價格制定的主要依據是：有國家政策定價或指導價格的，按照國家政策執行；沒有國家政策定價或指導價格的，按照市場價格執行；沒有國家政策定價、指導價格及市場價格的，按照協議價Kaiyun平臺 開云體育官方入口執行。

　　公司與京能集團財務有限公司（以下簡稱“京能財務”）簽訂了為期三年的《金融服務框架協議》。協議規定：公司將閑置的流動資金等存入公司在京能財務開立的賬戶，京能財務應按不低于中國人民銀行規定的同期同類型存款利率向公司支付存款利息；公司從京能財務獲得的貸款，應按不高于中國人民銀行規定的同期同類型貸款（基準）利率向京能財務支付利息；公司從京能財務獲得其他金融服務時，京能財務遵循公平合理的原則，按照不高于市場公允價格的標準收取服務費。

　　從關聯方采購是為了充分利用關聯方的市場網絡和渠道優勢，減少采購流通環節，降低采購成本；向關聯方銷售是為了減少銷售流通環節，拓展市場，提高市場占有率；保證公司生產經營的穩定性，實現優勢互補和資源的合理配置。

　　公司與關聯方進行的交易符合誠實信用、公平公正原則，有利于公司的生產經營和長遠發展，沒有損害公司和其他股東的利益。

　　上述交易對公司獨立性沒有影響，公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。