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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　②通過深圳證券交易所互聯網投票系統（）進行網絡投票的起止時間為2024年2月22日9:15—15:00期間任意時間。

　　2、會議召開地點：江蘇省張家港經濟開發區金塘西路101號公司三樓會議室。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　4、會議召集人：浙江愛康新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

　　6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。

　　參加本次股東大會的股東及股東代表（或代理人）共105人，代表股份138,386,733股，占公司有表決權股份總數的3.0981%。

　　其中：通過現場投票的股東1人，代表股份98,161,470股，占公司有表決權股份總數2.1976%。

　　通過網絡投票的股東104人，代表股份40,225,263股，占公司有表決權股份總數的0.9005%。

　　通過現場和網絡投票的中小股東104人，代表股份40,225,263股，占公司有表決權股份總數的0.9005%。

　　其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0%。

　　通過網絡投票的股東104人，代表股份40,225,263股，占公司有表決權股份總數的0.9005%。

　　同意130,097,433股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的94.0100%；反對8,288,800股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的5.9896%；棄權500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0004%。

　　同意31,935,963股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的79.3928%；反對8,288,800股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的20.6060%；棄權500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0012%。

　　（三）結論意見：本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次臨時股東大會形成的kaiyun體育全站 開云官方網站決議合法、有效。

　　（二）北京市中倫（南京）律師事務所關于浙江愛康新能源科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書。

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