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海南鈞達新能源科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議的公告

更新時間：2024-02-06

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　　海南鈞達新能源科技股份有限公司 2024年第一次臨時股東大會決議的公告

　　上海硅產業集團股份有限公司關于董事、高級管理人員及其他核心管理人員增持公司股份計劃暨公司“提質增效重回報” 行動方案的公告

　　海南鈞達新能源科技股份有限公司 2024年第一次臨時股東大會決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年2月kaiyun體育全站開云官方網站5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2024年2月5日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：江西省上饒市上饒經濟技術開發區興業大道8號上饒捷泰新能源科技有限公司公司會議室。

　　4、會議召集人：海南鈞達新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

　　6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。會議的表決程序和表決結果合法有效。

　　通過現場和網絡投票的股東30人，代表股份101,760,910股，占上市公司有表決權總股份的44.8906%。

　　其中：通過現場投票的股東3人，代表股份61,069,490股，占上市公司有表決權總股份的26.9401%。通過網絡投票的股東27人，代表股份40,691,420股，占上市公司有表決權總股份的17.9505%。

　　通過現場和網絡投票的中小股東25人，代表股份2,013,442股，占上市公司有表決權總股份的0.8882%。

　　其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權總股份的0.0000%。通過網絡投票的中小股東25人，代表股份2,013,442股，占上市公司有表決權總股份的0.8882%。

　　中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　（三）公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議，公司聘任的見證律師出席了本次會議。

　　本次會議以現場記名投票表決、網絡投票表決相結合的方式，審議并通過了如下提案：

　　（一）會議審議并通過了《關于公司發行H股并在香港聯合交易所有限公司上市的議案》

　　同意101,690,028股，占出席會議所有股東所持股份的99.9303%；反對70,882股，占出席會議所有股東所持股份的0.0697%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　同意1,942,560股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4796%；反對70,882股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5204%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　該議案涉及特別決議事項，已經出席股東大會的股東（股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

　　（二）會議逐項審議并通過了《關于公司發行H股并在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案》

　　同意1,942,560股，占出席會議的中小股東所持股份的96.4796%；反對70,882股，占出席會議的中小股東所持股份的3.5204%；棄權0股（其中，因未投開云網址 kaiyun官方入口票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　該議案涉及特別決議事項，已經出席股東大會的股東（股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

　　（五）會議審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司發行H股并上市相關事宜的議案》

　　該議案涉及特別決議事項，已經出席股東大會的股東（股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

　　（七）會議審議并通過了《關于制定公司于H股發行上市后適用的及相關議事規則（草案）的議案》

　　該議案涉及特別決議事項，已經出席股東大會的股東（股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

　　（十三）會議審議并通過了《關于增補公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》

　　同意101,655,328股，占出席會議所有股東所持股份的99.8962%；反對105,582股，占出席會議所有股東所持股份的0.1038%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　同意1,907,860股，占出席會議的中小股東所持股份的94.7561%；反對105,582股，占出席會議的中小股東所持股份的5.2439%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　本次股東大會經北京植德律師事務所律師張天慧、范藝娜見證，并出具了法律意見，認為：公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席本次會議人員的資格以及本次會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　（二）北京植德律師事務所出具的《北京植德律師事務所關于海南鈞達新能源科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

海南鈞達新能源科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議的公告(圖1)

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