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更新時間：2024-09-25
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天際新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司第五屆董事會第六次會議決議，定于2024年10月15日召開公司2024年第四次臨時股東大會。現將本次股東大會有關事項通知如下：
3．會議召開的合法、合規性：本次臨時股東大會會議召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（）投票的時間為2024年10月15日9:15至15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：本次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式，如重復投票，以第一次投票為準。
6．會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2024年10月10日（星期四）。
（1）于2024年10月10日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
8.現場會議召開地點：汕頭市潮汕路金園工業城12-12片區天際新能源科技股份有限公司會議室。
2．上述議案已經公司第五屆董事會第六次會審議通過，具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（）上的相關公告。
3.根據《上市公司股東大會規則》等要求，公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。
（1）法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書，辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（附件2）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件，辦理登記手續。
（2）自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（附件2）、委托人證券賬戶卡，辦理登記手續。
（3）公司股東可憑現場登記所需的有關證件采傳真方式登記，本次股東大會不接受電話登記。采用傳真方式登記的，請將相關登記材料傳真至公司董事會辦公室，并及時電告確認。
4、聯系電線，傳線、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會議開始前20分鐘簽到進場。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362759”；投票簡稱為“天際投票”。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
1．互聯網投票系統開始投票的時間為2024年10月15日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2024年10月15日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
茲委托（先生/女士）代表本人/單位出席天際新能源科技股份有限公司2024年第四次臨時股東大會。本人/單位授權（先生/女士）對以下表決事項進行表決，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
1、擬聘任的2024年度審計機構：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）。
公司2023年度審計機構：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）；
2、變更會計師事務所的原因：根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》及公司《會計師事務所選聘制度》的相關規定，通過競爭性談判的選聘方式，在參加選聘的會計師事務所中經審慎研究及綜合評估確定。
公司于2024年9月23日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案》，同意聘任信永中和為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，本議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股東）245人，注冊會計師1656人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。
信永中和2023年度業務收入為40.46億元，其中，審計業務收入為30.15億元，證券業務收入為9.96億元。2023年度，信永中和上市公司年報審計項目364家，收費總額4.56億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，批發和零售業，采礦業、文化和體育娛樂業，金融業，水利、環境和公共設施管理業、建筑業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為238家。
信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。除樂視網證券虛假陳述責任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
信永中和會計師事務所截止2024年6月30日的近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施18次、自律監管措施4次和紀律處分0次。47名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監督管理措施18次、自律監管措施5次和紀律處分1次。
（1）簽字項目合伙人：張媛女士，2012年獲得中國注冊會計師資質，2009年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2007年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司2家。
（2）簽字注冊會計師：莊琳彬先生，2020年獲得中國注冊會計師資質，2014年開始從事上市公司審計，2014年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司2家。
（3）項目質量控制復核人：夏瑞先生，2016年獲得中國注冊會計師資質，2008年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2018年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過7家。
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。
信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
審計收費定價原則：本年審計費用將按照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確 Kaiyun平臺 開云體育官方入口定年度審計費用。
前任會計師事務所為大華，為公司提供審計服務年限13年，2023年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作Kaiyun平臺 開云體育官方入口后解聘前任會計師事務所的情形。
根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》和公司《會計師事務所選聘制度》的相關規定，公司通過競爭性談判的選聘方式，在參加選聘的會計師事務所中經審慎研究及綜合評估，信永中和在選聘中勝出。
公司已就變更會計師事務所與前后任會計師事務所進行了事先溝通，前后任會計師事務所均已知悉本事項，并對本次變更無異議。鑒于公司變更會計師事務所事項尚需提交股東大會審議，前后任會計師事務所將按照相關規定，積極做好溝通及配合工作。
公司董事會審計委員會已對信永中和相關情況進行了審查，認為信永中和具備證券相關從業資格，在執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面能夠滿足公司審計工作的要求，同意提請公司董事會審議。
公司于2024年9月23日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案》，同意聘任信永中和為公司2024年度審計機構，并同意提交股東大會審議。
本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天際新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第六次會議于2024年9月23日下午在公司會議室以現場和通訊表決的方式召開，本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長吳錫盾先生主持。會議通知已于2024年9月21日以電子郵件、傳真及電話通知的方式向全體董事送達。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。
1、審議通過《關于聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的議案》
具體內容見公司同日于巨潮資訊網（）及《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》披露的《關于聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構的公告》。
2、審議通過《關于召開天際新能源科技股份有限公司2024年第四次臨時股東大會的議案》
公司擬定于2024年10月15日召開公司2024年第四次臨時股東大會。具體內容見公司同日于巨潮資訊網（）及《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》披露的《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》。
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