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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

（二）股東大會召開的地點：湖北省十堰市鄖陽區茶店鎮邦經路55號（鄖陽區縱一路與橫二路交叉口西北140米）一樓會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

注：截至本次股東大會股權登記日，湖北萬潤新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）回購專用賬戶中股份數為2,139,049股，不享有股東大會表決權。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉世琦先生主持，采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決。本次會議的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《湖北萬潤新能源科技股份有限公司章程》的有關規定。

3、公司董事會秘書高文靜出開云網址 kaiyun官方入口席了本次會議，全體高級管理人員列席了本次會議。

1、本次審議的議案1為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過；

北京市中倫律師事務所認為：公司2024年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定；本次股東大會表決結果合法、有效。

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