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本公司及董事會全體成員保證本次信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本公司于2024年9月7日在深圳證券交易所網站及巨潮資訊網發布了《關于召開公司2024年第五次臨時股東大會的通知》（2024-071號）。本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。為保護投資者的合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，現將召開本次股東大會有關事項提示性公告如下：

（一）股東大會屆次：奧特佳新能源科技股份有限公司2024年第五次臨時股東大會。

（三）會Kaiyun體育官方網站 開云登錄網站議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開經公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本公司將通過深圳證券交易所的交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（）向股東提供網絡投票平臺。股東的同一表決權只能在現場投票或網絡投票中選擇一種，重復表決的以第一次投票結果為準。

網絡投票時間：通過深圳證券交易所的交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年9月23日9:15-15:00。

1.于本次會議股權登記日（2024年9月18日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2.上述議案已經本公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過。該議案梗概如下：

本公司擬通過全資子公司空調國際（上海）有限公司收購海南極目創業投資有限公司持有的本公司控股子公司江蘇埃泰斯新能源科技有限公司（以下簡稱“埃泰斯公司”）15.67%的股權，股權轉讓價格為17,881.64萬元。

本次交易完成后，本公司將通過空調國際（上海）有限公司間接持有埃泰斯公司79.10%的股權，海南極目不再持有埃泰斯公司的股權。

江蘇埃泰斯新能源科技有限公司，統一社會信用代碼為91310112MA1GEU9P3K，法定代表人為張永明，成立日期為2021年6月24日，注冊資本為1778.3837萬元，注冊地址為江蘇省揚州市廣陵區雅歌路8號。目前該公司主營業務為獨立熱管理器件的研發、制造和銷售，主要應用市場為儲能設備熱管理業務。

本公司考慮到埃泰斯公司的行業前景、業務潛力、技術水平及未來盈利能力，兼顧埃泰斯公司此前未向股東分配過利潤，且其未分配利潤總額較高等綜合因素，確定擬成交價。

此次交易預計將使空調國際的所有者權益降低12,898.22萬元并相應影響本公司的所有者權益。此次交易對于本公司今年的經營成果無重大影響。此次交易完成后，本公司將進一步提升對埃泰斯的持股比例，更多分享埃泰斯當前累計的及未來的經營業績。

股東可以以現場遞 Kaiyun體育官方網站 開云登錄網站交、信函郵寄、傳真方式辦理登記。登記須填寫現場參會登記書。

以現場遞交方式辦理登記的，自然人股東應向本公司提交其本人股東賬戶卡、開立該股東賬戶卡所使用的身份證件。自然人股東委托他人代理出席會議的，除上述材料外，代理人還應持其本人身份證及委托人簽署的授權委托書；法人股東由法定代表人出席會議的，應向本公司提交該法人的股東賬戶卡、開立該股東賬戶卡所使用的證件（如營業執照）復印件（須加蓋該法人的公章）、法定代表人身份證明。由法定代表人委托他人代理出席會議的，除上述材料外，代理人還須持其本人身份證、該法人出具的授權委托書。

以信函郵寄、傳真方式進行登記的，請股東比照現場遞交方式所需提交的材料，向本公司提供相關證件的復印件（須股東簽名或加蓋公章）及授權委托書原件（若有）或其電子版，并在現場參加會議時，提交相關證件、授權委托書（若有）的原件。

地址：江蘇省南京市江寧區秣周東路8號辦公樓四樓，奧特佳新能源科技股份有限公司董事會辦公室

其余詳情，請參見本公司9月7日發布的公告《關于召開公司2024年第五次臨時股東大會的通知》（2024-071號）。